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類 別：外匯法規(guī)文 號(hào)：匯綜函[2003]14號(hào)頒發(fā)日期：2002-05-29
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波分局；各外匯指定銀行：
為保證中國(guó)人民銀行令〔2003〕第3號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的順利執(zhí)行，國(guó)家外匯管理局下發(fā)了《國(guó)家外匯管理局關(guān)于報(bào)送〈金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法〉報(bào)表的通知》（匯發(fā)〔2003〕42號(hào)），并根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》中的報(bào)表報(bào)送原則制定了金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)需填報(bào)的有關(guān)報(bào)表。鑒于該套報(bào)表已涵蓋了目前銀行和分局報(bào)送的《居民、非居民個(gè)人大額（等值1萬(wàn)美元以上）現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個(gè)人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》的主要內(nèi)容，為減少分局和銀行的工作量，避免重復(fù)報(bào)送報(bào)表，自本通知下發(fā)之日起，各外匯指定銀行可不再向所在地外匯局報(bào)送《居民、非居民個(gè)人大額（等值1萬(wàn)美元以上）現(xiàn)鈔存取款和境內(nèi)居民個(gè)人外幣劃轉(zhuǎn)情況登記表》，各分局也不再向總局經(jīng)常項(xiàng)目司報(bào)送該報(bào)表。相關(guān)內(nèi)容通過(guò)反洗錢有關(guān)報(bào)告報(bào)送。
特此通知。
二OO三年四月三十日
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)