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國家外匯管理局綜合司關(guān)于福費(fèi)廷業(yè)務(wù)和進(jìn)口許可證有關(guān)問題的批復(fù) 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：匯綜復(fù)[2002]3號(hào)
頒發(fā)日期：2001-04-18 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：批發(fā)和零售業(yè)
時(shí)效性：有效

中國光大銀行：

    你行2001年10月8日《關(guān)于開展福費(fèi)廷業(yè)務(wù)有關(guān)問題的請(qǐng)示》（光銀發(fā)［2001］509號(hào)）和2002年1月30日《關(guān)于進(jìn)口許可證管理與銀行進(jìn)口開證業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的請(qǐng)示》（光銀發(fā)［2002］41號(hào)）收到。經(jīng)研究后，現(xiàn)將我局意見批復(fù)如下：

    一、關(guān)于進(jìn)口開證時(shí)進(jìn)口許可證管理問題

    根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第十三條規(guī)定，對(duì)于實(shí)行進(jìn)口配額管理或者特定產(chǎn)品進(jìn)口管理的貨物，開立信用證時(shí)應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)部門簽發(fā)的許可證或者進(jìn)口證明；對(duì)于進(jìn)口實(shí)行自動(dòng)登記制的貨物，應(yīng)當(dāng)提供填好的登記表格。如果開證申請(qǐng)人在向銀行申請(qǐng)開證時(shí)暫時(shí)無法提供許可證或者進(jìn)口證明或者登記表格的，客戶必須向銀行提交一份保證在信用證購付匯時(shí)提交許可證或者進(jìn)口證明或者登記表格的公函，銀行憑此公函及有關(guān)的有效商業(yè)單證，為客戶辦理開證手續(xù)。在信用證項(xiàng)下發(fā)生購付匯行為時(shí)，客戶必須向銀行補(bǔ)交許可證或者進(jìn)口證明或者登記表格。對(duì)于客戶在購付匯時(shí)未能補(bǔ)交上述證明的，銀行應(yīng)于付匯后3個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告當(dāng)?shù)赝鈪R局，由外匯局根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)開證申請(qǐng)人進(jìn)行處罰，并要求其限期調(diào)回相應(yīng)外匯結(jié)匯，銀行應(yīng)當(dāng)配合并監(jiān)督開證申請(qǐng)人收匯。

    二、關(guān)于福費(fèi)廷業(yè)務(wù)

    你行開展福費(fèi)廷二級(jí)市場(chǎng)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)比照《關(guān)于中國銀行所詢福費(fèi)廷業(yè)務(wù)項(xiàng)下出口核銷有關(guān)問題的批復(fù)》（匯復(fù)［2000］413號(hào)）中銀行包買票據(jù)的有關(guān)規(guī)定，在對(duì)外付款時(shí)只能使用自有外匯資金，不得購匯，也不得占用結(jié)售匯頭寸；在二級(jí)市場(chǎng)賣出票據(jù)所收外匯，不得結(jié)匯，不得與代客業(yè)務(wù)混淆而進(jìn)入銀行間外匯市場(chǎng)賣出。如果你行在福費(fèi)廷二級(jí)市場(chǎng)交易中產(chǎn)生損失，應(yīng)當(dāng)使用自有外匯資金或者在系統(tǒng)內(nèi)自行調(diào)劑，不得購匯，不得占用結(jié)售匯頭寸，也不得通過與代客業(yè)務(wù)混淆而通過銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行平補(bǔ)；如因此出現(xiàn)銀行全系統(tǒng)外匯頭寸不足情況，你行可以按照規(guī)定通過補(bǔ)充外匯營運(yùn)資金的方式，向中國人民銀行申請(qǐng)購匯。

    辦理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)中你行應(yīng)當(dāng)按照《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行國際收支申報(bào)。你行向境內(nèi)銀行買入其從境內(nèi)出口商處無追索權(quán)地買斷境外進(jìn)口國銀行擔(dān)?；蛘叱袃兜钠睋?jù)的，你行從境外收匯后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程》第二部分第28點(diǎn)的規(guī)定，采用押匯方式辦理涉外收入申報(bào)。