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中國人民銀行 國家外匯管理局關(guān)于外匯指定銀行縣級和縣級以下支行恢復(fù)辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：銀行法規(guī),外匯法規(guī)
文      號：銀發(fā)[1999]367號
頒發(fā)日期：1998-12-02 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門和深圳分局，各中資外匯指定銀行：

    1998年8月，由于部分外匯指定銀行支行級機(jī)構(gòu)接連發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)擅自辦理外債結(jié)售匯、開立資本項(xiàng)目外匯賬戶等違規(guī)行為，中國人民銀行與國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于嚴(yán)禁購匯提前還貸的緊急通知》（銀傳〔1998〕53號），取消了對外匯指定銀行縣級和縣級以下支行辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的資格。鑒于大多數(shù)銀行已逐步改善了內(nèi)部管理，違規(guī)行為不斷減少，為提高辦事效率，降低企業(yè)經(jīng)營成本，現(xiàn)就外匯指定銀行縣級和縣級以下支行恢復(fù)開辦資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、外匯指定銀行縣級和縣級以下支行經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)可以恢復(fù)辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)。

    二、中國人民銀行在批準(zhǔn)外匯指定銀行縣級和縣級以下支行恢復(fù)辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)時(shí)；以實(shí)事求是、個(gè)案審批為原則，成熟一個(gè)批準(zhǔn)一個(gè)，不搞一刀切。

    三、恢復(fù)辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行縣級和縣級以下支行必須具備以下條件：

    （一）已經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)相應(yīng)的外匯業(yè)務(wù)范圍；

    （二）上級行按內(nèi)部授權(quán)辦法對其經(jīng)營資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)有專門授權(quán)；

    （三）經(jīng)營情況良好，內(nèi)部管理規(guī)范，業(yè)務(wù)人員具備必要的素質(zhì)；

    （四）外匯大檢查中無重大違規(guī)事件發(fā)生；

    （五）資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)量大。

    四、申請恢復(fù)辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的程序：

    申請恢復(fù)開辦資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行支行向所在地中國人民銀行申請，由所在地中國人民銀行附所在地外匯局意見后按程序報(bào)中國人民銀行中心支行或分行審批，中心支行或分行在審批時(shí)應(yīng)會簽同級外匯管理局，分行審批后需報(bào)中國人民銀行總行和國家外匯管理局備案，中心支行審批后需報(bào)分行備案并抄報(bào)中國人民銀行總行和國家外匯管理局。

    五、申請開辦資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行支行必須向所在地人民銀行提供以下材料：

    （一）恢復(fù)辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的申請報(bào)告；

    （二）近三年的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表；

    （三）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度及辦理資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)操作規(guī)程；

    （四）上級行對其經(jīng)營資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書；

    （五）總行制定的內(nèi)部授權(quán)管理辦法；

    （六）中國人民銀行中心支行或分行要求補(bǔ)報(bào)的其它材料。

    六、本通知自印發(fā)之日起執(zhí)行。