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類 別：外匯法規(guī)文 號(hào)：匯發(fā)[1998]78號(hào)頒發(fā)日期：1997-12-17
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局：
目前一般案件查處工作已進(jìn)行了一段時(shí)間，為進(jìn)一步了解和掌握各分局的查處進(jìn)展、指導(dǎo)下一步檢查工作，分清銀行的違規(guī)責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，堵塞漏洞，請(qǐng)各分局對(duì)一般案件查處中涉及銀行違規(guī)問題等情況進(jìn)行匯總，上報(bào)總局檢查辦公室。具體內(nèi)容如下：
一、一般案件中涉及的銀行違規(guī)問題。各分局在查處騙匯金額在500萬美元以下的一般案件的過程中，要對(duì)案件中銀行所涉及的違規(guī)問題進(jìn)行匯總，作出處罰。為了掌握這方面的工作進(jìn)展，請(qǐng)認(rèn)真填寫“一般案件中銀行違規(guī)情況表”（見附表1），并上報(bào)總局檢查辦公室。第一次請(qǐng)?jiān)诒驹?7日以前上報(bào)，以后每半個(gè)月上報(bào)一次新情況。發(fā)現(xiàn)銀行重大違規(guī)問題應(yīng)以專報(bào)形式及時(shí)上報(bào)。公安部門查處的騙匯500萬美元以上的重點(diǎn)案件涉及的銀行違規(guī)問題也應(yīng)由外匯局作出行政處罰，請(qǐng)另外填表上報(bào)（格式同附表1）。
二、向公安部門移交一般案件的情況。具體內(nèi)容包括案件總件數(shù)、涉案總金額，以及具體企業(yè)情況（包括企業(yè)名稱、假報(bào)關(guān)單份數(shù)、涉案金額、是否代理進(jìn)口、委托單位）。各分局匯總后，填寫“一般案件移交公安部門一覽表”（見附表2），請(qǐng)于11月27日上報(bào)一次，以后每移交一起案件，務(wù)必請(qǐng)及時(shí)上報(bào)總局檢查辦公室。
三、涉案企業(yè)工商登記情況。各分局在查處騙匯案件中，如發(fā)現(xiàn)涉案企業(yè)屬于無工商執(zhí)照或有工商執(zhí)照但注冊(cè)地址虛假或有工商執(zhí)照但其所租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所人去樓空的情況，請(qǐng)匯總填報(bào)“涉案企業(yè)工商登記違規(guī)情況表”（見附表3），以便向工商行政管理部門反映，本報(bào)表第一次在11月底前上報(bào)總局外匯檢查辦公室，以后每月底報(bào)新情況。
四、案件移交其他分局情況。在一般案件查處過程中，部分分局已將一些案件移交給其他分局查處。各分局要將移交案件以及受理移交案件情況進(jìn)行匯總，并列明移交和受理移交案件的企業(yè)清單（包括企業(yè)名稱、假單份數(shù)、騙匯金額）以及立案查處情況上報(bào)總局檢查辦公室。
五、銀行“二次核對(duì)”的。分局在查處一般案件的過程中，發(fā)現(xiàn)銀行未按規(guī)定進(jìn)行“二次核對(duì)”或者銀行在付匯前進(jìn)行了“二次核對(duì)”并得到海關(guān)回復(fù)關(guān)單為真實(shí)的情況，要單獨(dú)匯總，在案件查處情況匯報(bào)中列明，并在案件總結(jié)報(bào)告中反映。
此次外匯檢查規(guī)模大、涉及范圍廣，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。各分局領(lǐng)導(dǎo)要高度重視查處工作的信息匯總和反饋，認(rèn)真落實(shí)報(bào)送任務(wù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并按時(shí)上報(bào)。總局將以各分局上報(bào)報(bào)表和材料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性作為考核分局外匯檢查工作的重要內(nèi)容。
外匯檢查辦公室電話：68402094 68518842 68402181（傳真）68402098（傳真）
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