國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)進(jìn)口售付匯監(jiān)管有關(guān)問題的通知
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類 別:外匯法規(guī)
文 號:匯國函字[1998]第206號
頒發(fā)日期:1997-07-29
地 區(qū):全國
行 業(yè):全行業(yè)
時效性:有效
為加強(qiáng)進(jìn)口售付匯監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)、制止騙匯行為的發(fā)生,有效打擊騙匯違法活動,現(xiàn)就進(jìn)口售付匯有關(guān)問題通知如下:
一、各外匯指定銀行應(yīng)嚴(yán)格按照《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的規(guī)定,按周向所在地外匯局報送貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(外匯局留存聯(lián))。為節(jié)省傳送時間,付匯銀行可直接向進(jìn)口單位所在地外匯局傳送貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷數(shù)據(jù)(受理異地付匯的傳送渠道不變)。
二、進(jìn)口單位以貨到付款結(jié)算方式購付匯,一次購匯3筆以上或一周連續(xù)多次購匯的,銀行應(yīng)在辦理售匯前向所在地外匯局報告。
三、外匯指定銀行在辦理售付匯時應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核所需的商業(yè)單據(jù)和有關(guān)憑證,有騙匯疑點(diǎn)的,應(yīng)要求進(jìn)口單位持單證到外匯局做貿(mào)易真實(shí)性審核。
四、請各外匯指定銀行于1998年7月底前對本行1998年上半年辦理的T/T項(xiàng)下的售付匯進(jìn)行自查。外匯局將加大抽查力度,對存在把關(guān)不嚴(yán)、疏于防范等行為的銀行,外匯局將給予相應(yīng)的處罰。
請各分局通知所轄外匯指定銀行(包括外資銀行)做好以上工作。