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中國人民銀行 中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核實從事證券期貨交易單位和個人在金融機構(gòu)賬戶資金的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：證券法規(guī)
文      號：銀發(fā)[1997]455號
頒發(fā)日期：1996-11-26 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

    為了加強對證券期貨市場的監(jiān)管，及時查處證券期貨市場違法違規(guī)行為，有關(guān)金融機構(gòu)應(yīng)積極配合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）做好核實從事證券期貨交易單位和個人在金融機構(gòu)賬戶資金的工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、根據(jù)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國務(wù)院證券委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進一步加強期貨市場監(jiān)管工作請示的通知》（國發(fā)［1996］10號）和《國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行關(guān)于進一步整頓金融秩序嚴格控制貨幣投放報告的緊急通知》（國發(fā)［1996］45號）的精神，中國證監(jiān)會在調(diào)查證券期貨違法違規(guī)案件過程中，需要對當事單位和個人或與案件有關(guān)的單位和個人在金融機構(gòu)賬戶資金進行核實時，該金融機構(gòu)應(yīng)當積極配合和協(xié)助。

    二、中國證監(jiān)會調(diào)查人員前往金融機構(gòu)核實賬戶資金需要調(diào)閱有關(guān)資料時，金融機構(gòu)應(yīng)當予以提供。

    三、中國證監(jiān)會調(diào)查人員前往金融機構(gòu)核實賬戶資金，對需要的資料可以抄錄、復(fù)制和照相。調(diào)查人員對金融機構(gòu)提供的資料，應(yīng)負保密責(zé)任。

    四、中國證監(jiān)會調(diào)查人員前往金融機構(gòu)核實賬戶資金時，必須向金融機構(gòu)出具中國證監(jiān)會正式核實公函和調(diào)查人員工作證件。

    五、本通知自發(fā)布之日起執(zhí)行。

    附件：中國證券監(jiān)督管理委員會協(xié)助核實存款通知書