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關(guān)于國有商業(yè)銀行與所屬信托投資公司脫鉤中有關(guān)外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管問題處理意見的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：匯管函字[1997]第210號(hào)
頒發(fā)日期：1996-08-21 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局：

    根據(jù)中國人民銀行銀復(fù)（1995）316號(hào)、317號(hào)和（1996）141號(hào)、148號(hào)、289號(hào)有關(guān)國有商業(yè)銀行與所屬信托投資公司脫鉤方案的批復(fù)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，全國共有37家經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的國有商業(yè)銀行所屬信托投資公司被撤銷，分別改建為原組建銀行的直屬支行或營(yíng)業(yè)部；有8家經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的國有商業(yè)銀行所屬信托投資公司被改組轉(zhuǎn)讓（名單詳見附件）。為了配合中國人民銀行完成脫鉤方案，做好上述機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)退出和重新準(zhǔn)入的審查工作，保證外匯金融監(jiān)管的連續(xù)性，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

    一、對(duì)批準(zhǔn)撤銷并改組為原組建銀行的直屬支行或營(yíng)業(yè)部的信托投資公司，根據(jù)分業(yè)經(jīng)營(yíng)原則，各分局按如下要求處理：

    1分局負(fù)責(zé)收回原信托投資公司《經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證》，并根據(jù)《非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定》第十四條、十五條、十六條，指定注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所對(duì)原信托投資公司的外匯債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，清理工作完畢后，由分局審查驗(yàn)收。

    2督促并核實(shí)原信托投資公司各項(xiàng)外匯資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)入改組后的支行或營(yíng)業(yè)部；并監(jiān)督改組后的機(jī)構(gòu)清理到期的外匯信托和證券業(yè)務(wù)，關(guān)閉原有信托投資公司的境外帳戶。

    3做好脫鉤公司所屬證券營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)讓中的B股業(yè)務(wù)清理工作，重點(diǎn)審查轉(zhuǎn)讓方是否具有“代理買賣外幣有價(jià)證券”業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)及B股清算帳戶開立使用情況。如脫鉤公司所屬證券營(yíng)業(yè)部未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)開辦B股交易業(yè)務(wù)，在清理過程中則應(yīng)責(zé)令其停辦。如受讓方不具備“代理買賣外幣有價(jià)證券”業(yè)務(wù)，應(yīng)要求受讓方先向外匯局提出申請(qǐng)，在取得該項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)后方可接收B股業(yè)務(wù)。

    4對(duì)于撤銷并改組為原組建銀行直屬支行的，各分局應(yīng)按照《銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，①做好外匯市場(chǎng)準(zhǔn)入的重新審查，初審合格后報(bào)總局。

    二、對(duì)于批準(zhǔn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓的信托投資公司，各公局應(yīng)根據(jù)中國人民銀行有關(guān)該公司的股份轉(zhuǎn)讓批復(fù)，做好外匯業(yè)務(wù)的重新核準(zhǔn)工作。對(duì)可能涉及外匯資本金調(diào)整，外匯從業(yè)人員變更及公司更名換證等情況的，各分局要認(rèn)真審核。原公司《經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證》已到期的，可將上述審查工作與到期換證審查工作結(jié)合起來一并進(jìn)行。

    請(qǐng)各分局抓緊落實(shí)上述工作，并于8月30日前將當(dāng)?shù)厍謇斫Y(jié)果及收回的原《經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證》正本報(bào)送總局。