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類 別：其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號(hào)：銀發(fā)[1997]94號(hào)頒發(fā)日期：1996-04-23
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：行政事業(yè)時(shí)效性：有效
最近，中共中央政法委員會(huì)《關(guān)于司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問(wèn)題的意見(jiàn)》（政法辦轉(zhuǎn)（1997）2號(hào)文，以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）已發(fā)至最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、全國(guó)人大法工委、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院法制局?！兑庖?jiàn)》就執(zhí)行中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知》（銀發(fā)（1993）356號(hào)，以下簡(jiǎn)稱356號(hào)文）和最高人民法院、最高人民檢查院和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對(duì)凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體在銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督的通知》（法（1996）83號(hào)），以及金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助司法機(jī)關(guān)的執(zhí)法工作，提出了具體要求。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》的精神，并依法積極協(xié)助司法機(jī)關(guān)的執(zhí)行活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、1993年12月11日下發(fā)的銀發(fā)（1993）356號(hào)文規(guī)定，人民檢察院和公安機(jī)關(guān)可以扣劃單位的銀行存款。但1996年3月17日第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議修改的《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》（以下簡(jiǎn)稱《刑事訴訟法》）只規(guī)定人民檢察院和公安機(jī)關(guān)可以查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款，而未規(guī)定人民檢察院和公安機(jī)關(guān)可扣劃犯罪嫌疑存款。對(duì)此，應(yīng)按《刑事訴訟法》的規(guī)定執(zhí)行。
二、對(duì)司法機(jī)關(guān)只提供單位帳戶名稱而未提供帳號(hào)，要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)帳戶管理檔案積極協(xié)助查詢。如查明帳戶管理檔案中沒(méi)有所查詢的帳戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)告知司法機(jī)關(guān)。
三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》的規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)不辦理金融機(jī)構(gòu)對(duì)企事業(yè)單位所開(kāi)展的業(yè)務(wù)。因此，對(duì)司法機(jī)關(guān)向人民銀行查詢有關(guān)企事業(yè)單位存款情況的，人民銀行應(yīng)做好耐心細(xì)致的解釋工作，并協(xié)調(diào)有關(guān)金融機(jī)構(gòu)積極配合司法機(jī)關(guān)的執(zhí)行活動(dòng)。
附：關(guān)于司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問(wèn)題的意見(jiàn)
建新同志：
根據(jù)镕基同志和您的批示，我們會(huì)同最高法院、最高檢察院、公安部、全國(guó)人大法工委、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院法制局對(duì)中國(guó)人民銀行深圳分行關(guān)于《盡快制止強(qiáng)制凍結(jié)、扣劃金融機(jī)構(gòu)在人民銀行存款的行為》、福建省高級(jí)人民法院關(guān)于《部分省、市銀行系統(tǒng)制定司法協(xié)助實(shí)施細(xì)則增加法院執(zhí)行難度》的材料進(jìn)行了研究，現(xiàn)將意見(jiàn)綜合報(bào)告如下：一、對(duì)商業(yè)銀行在中國(guó)人民銀行所存的準(zhǔn)備金和備付金，司法機(jī)關(guān)不宜凍結(jié)、扣劃。根據(jù)《商業(yè)銀行法》第32條的規(guī)定，商業(yè)銀行必須向中國(guó)人民銀行交存準(zhǔn)備金，留足備付金（下稱“兩金”）。這“兩金”是有法定用途的，是人民銀行對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)督管理的重要手段，事關(guān)中國(guó)人民銀行對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控，不宜視為一般意義上的存款。去年，全國(guó)人大常委會(huì)王漢斌副委員長(zhǎng)提出的司法機(jī)關(guān)不宜凍結(jié)、扣劃“兩金”的意見(jiàn)已報(bào)經(jīng)喬石、镕基同志和您同意。因此，司法機(jī)關(guān)對(duì)商業(yè)銀行存在人民銀行的“兩金”不宜凍結(jié)、扣劃，但對(duì)非“兩金”資金可以依法凍結(jié)、扣劃。對(duì)這個(gè)問(wèn)題還應(yīng)由全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)立法解釋加以確認(rèn)。
二、銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)作為當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自動(dòng)履行法定義務(wù)，拒不履行的，司法機(jī)關(guān)可以依照法律規(guī)定采取必要的強(qiáng)制措施。這是保護(hù)有關(guān)債權(quán)人合法權(quán)益，保證嚴(yán)肅執(zhí)法，促使銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)履行法定義務(wù)所必須的手段。
三、對(duì)司法機(jī)關(guān)的執(zhí)法工作，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。繼續(xù)執(zhí)行中國(guó)人民銀行、公安部、最高法院、最高檢察院聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知（銀發(fā)（1993）356號(hào)）》以及最高法院、最高檢察院和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對(duì)凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)團(tuán)體在銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督的通知（法（1996）83號(hào)）》。銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)司法機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體在銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動(dòng)，應(yīng)積極協(xié)助。
四、各地、各部門不得制定違反法律法規(guī)的規(guī)定，凡有違反的一律撤銷。
以上報(bào)告妥否，請(qǐng)批示。
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