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類 別：其他經(jīng)濟法規(guī)文 號：銀發(fā)[1997]94號頒發(fā)日期：1996-04-23
地 區(qū)：全國行 業(yè)：行政事業(yè)時效性：有效
最近，中共中央政法委員會《關(guān)于司法機關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問題的意見》（政法辦轉(zhuǎn)（1997）2號文，以下簡稱《意見》）已發(fā)至最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、全國人大法工委、中國人民銀行、國務(wù)院法制局?！兑庖姟肪蛨?zhí)行中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款的通知》（銀發(fā)（1993）356號，以下簡稱356號文）和最高人民法院、最高人民檢查院和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機關(guān)團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知》（法（1996）83號），以及金融機構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助司法機關(guān)的執(zhí)法工作，提出了具體要求。為認真貫徹落實《意見》的精神，并依法積極協(xié)助司法機關(guān)的執(zhí)行活動，現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：
一、1993年12月11日下發(fā)的銀發(fā)（1993）356號文規(guī)定，人民檢察院和公安機關(guān)可以扣劃單位的銀行存款。但1996年3月17日第八屆全國人民代表大會第四次會議修改的《中華人民共和國刑事訴訟法》（以下簡稱《刑事訴訟法》）只規(guī)定人民檢察院和公安機關(guān)可以查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款，而未規(guī)定人民檢察院和公安機關(guān)可扣劃犯罪嫌疑存款。對此，應(yīng)按《刑事訴訟法》的規(guī)定執(zhí)行。
二、對司法機關(guān)只提供單位帳戶名稱而未提供帳號，要求金融機構(gòu)協(xié)助查詢的，金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)帳戶管理檔案積極協(xié)助查詢。如查明帳戶管理檔案中沒有所查詢的帳戶，金融機構(gòu)應(yīng)如實告知司法機關(guān)。
三、根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)不辦理金融機構(gòu)對企事業(yè)單位所開展的業(yè)務(wù)。因此，對司法機關(guān)向人民銀行查詢有關(guān)企事業(yè)單位存款情況的，人民銀行應(yīng)做好耐心細致的解釋工作，并協(xié)調(diào)有關(guān)金融機構(gòu)積極配合司法機關(guān)的執(zhí)行活動。
附：關(guān)于司法機關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問題的意見
建新同志：
根據(jù)镕基同志和您的批示，我們會同最高法院、最高檢察院、公安部、全國人大法工委、中國人民銀行、國務(wù)院法制局對中國人民銀行深圳分行關(guān)于《盡快制止強制凍結(jié)、扣劃金融機構(gòu)在人民銀行存款的行為》、福建省高級人民法院關(guān)于《部分省、市銀行系統(tǒng)制定司法協(xié)助實施細則增加法院執(zhí)行難度》的材料進行了研究，現(xiàn)將意見綜合報告如下：一、對商業(yè)銀行在中國人民銀行所存的準備金和備付金，司法機關(guān)不宜凍結(jié)、扣劃。根據(jù)《商業(yè)銀行法》第32條的規(guī)定，商業(yè)銀行必須向中國人民銀行交存準備金，留足備付金（下稱“兩金”）。這“兩金”是有法定用途的，是人民銀行對商業(yè)銀行監(jiān)督管理的重要手段，事關(guān)中國人民銀行對宏觀經(jīng)濟的調(diào)控，不宜視為一般意義上的存款。去年，全國人大常委會王漢斌副委員長提出的司法機關(guān)不宜凍結(jié)、扣劃“兩金”的意見已報經(jīng)喬石、镕基同志和您同意。因此，司法機關(guān)對商業(yè)銀行存在人民銀行的“兩金”不宜凍結(jié)、扣劃，但對非“兩金”資金可以依法凍結(jié)、扣劃。對這個問題還應(yīng)由全國人大常委會通過立法解釋加以確認。
二、銀行和非銀行金融機構(gòu)作為當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自動履行法定義務(wù)，拒不履行的，司法機關(guān)可以依照法律規(guī)定采取必要的強制措施。這是保護有關(guān)債權(quán)人合法權(quán)益，保證嚴肅執(zhí)法，促使銀行和非銀行金融機構(gòu)履行法定義務(wù)所必須的手段。
三、對司法機關(guān)的執(zhí)法工作，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。繼續(xù)執(zhí)行中國人民銀行、公安部、最高法院、最高檢察院聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款的通知（銀發(fā)（1993）356號）》以及最高法院、最高檢察院和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機關(guān)團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知（法（1996）83號）》。銀行、非銀行金融機構(gòu)對司法機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動，應(yīng)積極協(xié)助。
四、各地、各部門不得制定違反法律法規(guī)的規(guī)定，凡有違反的一律撤銷。
以上報告妥否，請批示。
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