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關(guān)于貫徹落實中共中央政法委關(guān)于司法機關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問題的意見的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:其他經(jīng)濟法規(guī)
文      號:銀發(fā)[1997]94號
頒發(fā)日期:1996-04-23
地   區(qū):全國
行   業(yè):行政事業(yè)
時效性:有效

    最近,中共中央政法委員會《關(guān)于司法機關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問題的意見》(政法辦轉(zhuǎn)(1997)2號文,以下簡稱《意見》)已發(fā)至最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、全國人大法工委、中國人民銀行、國務(wù)院法制局?!兑庖姟肪蛨?zhí)行中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款的通知》(銀發(fā)(1993)356號,以下簡稱356號文)和最高人民法院、最高人民檢查院和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機關(guān)團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知》(法(1996)83號),以及金融機構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助司法機關(guān)的執(zhí)法工作,提出了具體要求。為認真貫徹落實《意見》的精神,并依法積極協(xié)助司法機關(guān)的執(zhí)行活動,現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下:

    一、1993年12月11日下發(fā)的銀發(fā)(1993)356號文規(guī)定,人民檢察院和公安機關(guān)可以扣劃單位的銀行存款。但1996年3月17日第八屆全國人民代表大會第四次會議修改的《中華人民共和國刑事訴訟法》(以下簡稱《刑事訴訟法》)只規(guī)定人民檢察院和公安機關(guān)可以查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款,而未規(guī)定人民檢察院和公安機關(guān)可扣劃犯罪嫌疑存款。對此,應(yīng)按《刑事訴訟法》的規(guī)定執(zhí)行。

    二、對司法機關(guān)只提供單位帳戶名稱而未提供帳號,要求金融機構(gòu)協(xié)助查詢的,金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)帳戶管理檔案積極協(xié)助查詢。如查明帳戶管理檔案中沒有所查詢的帳戶,金融機構(gòu)應(yīng)如實告知司法機關(guān)。

    三、根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》的規(guī)定,中國人民銀行及其分支機構(gòu)不辦理金融機構(gòu)對企事業(yè)單位所開展的業(yè)務(wù)。因此,對司法機關(guān)向人民銀行查詢有關(guān)企事業(yè)單位存款情況的,人民銀行應(yīng)做好耐心細致的解釋工作,并協(xié)調(diào)有關(guān)金融機構(gòu)積極配合司法機關(guān)的執(zhí)行活動。

    附:關(guān)于司法機關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問題的意見

    建新同志:

    根據(jù)镕基同志和您的批示,我們會同最高法院、最高檢察院、公安部、全國人大法工委、中國人民銀行、國務(wù)院法制局對中國人民銀行深圳分行關(guān)于《盡快制止強制凍結(jié)、扣劃金融機構(gòu)在人民銀行存款的行為》、福建省高級人民法院關(guān)于《部分省、市銀行系統(tǒng)制定司法協(xié)助實施細則增加法院執(zhí)行難度》的材料進行了研究,現(xiàn)將意見綜合報告如下:一、對商業(yè)銀行在中國人民銀行所存的準備金和備付金,司法機關(guān)不宜凍結(jié)、扣劃。根據(jù)《商業(yè)銀行法》第32條的規(guī)定,商業(yè)銀行必須向中國人民銀行交存準備金,留足備付金(下稱“兩金”)。這“兩金”是有法定用途的,是人民銀行對商業(yè)銀行監(jiān)督管理的重要手段,事關(guān)中國人民銀行對宏觀經(jīng)濟的調(diào)控,不宜視為一般意義上的存款。去年,全國人大常委會王漢斌副委員長提出的司法機關(guān)不宜凍結(jié)、扣劃“兩金”的意見已報經(jīng)喬石、镕基同志和您同意。因此,司法機關(guān)對商業(yè)銀行存在人民銀行的“兩金”不宜凍結(jié)、扣劃,但對非“兩金”資金可以依法凍結(jié)、扣劃。對這個問題還應(yīng)由全國人大常委會通過立法解釋加以確認。

    二、銀行和非銀行金融機構(gòu)作為當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自動履行法定義務(wù),拒不履行的,司法機關(guān)可以依照法律規(guī)定采取必要的強制措施。這是保護有關(guān)債權(quán)人合法權(quán)益,保證嚴肅執(zhí)法,促使銀行和非銀行金融機構(gòu)履行法定義務(wù)所必須的手段。

    三、對司法機關(guān)的執(zhí)法工作,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。繼續(xù)執(zhí)行中國人民銀行、公安部、最高法院、最高檢察院聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款的通知(銀發(fā)(1993)356號)》以及最高法院、最高檢察院和公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機關(guān)團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知(法(1996)83號)》。銀行、非銀行金融機構(gòu)對司法機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動,應(yīng)積極協(xié)助。

    四、各地、各部門不得制定違反法律法規(guī)的規(guī)定,凡有違反的一律撤銷。

    以上報告妥否,請批示。