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中國農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于印發(fā)《中國農(nóng)業(yè)銀行開辦外匯業(yè)務(wù)審批管理辦法》的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：外匯法規(guī)
文      號：農(nóng)銀發(fā)[1993]314號
頒發(fā)日期：1996-05-24 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計劃單列市分行：

    根據(jù)國家外匯管理局（92）匯業(yè)函字第88號、（93）匯業(yè)函字第9號《關(guān)于國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開辦外匯業(yè)務(wù)實行規(guī)劃管理》的兩個文件的要求，結(jié)合我行的具體情況，現(xiàn)將《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)審批管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有什么問題，請及時向總行反映。

    附：中國農(nóng)業(yè)銀行開辦外匯業(yè)務(wù)審批管理辦法

中國農(nóng)業(yè)銀行開辦外匯業(yè)務(wù)審批管理辦法

    一、開辦外匯業(yè)務(wù)應(yīng)具備的條件

    1.當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、特別是外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展確實需要的，開辦外匯業(yè)務(wù)以后，在較短的時間內(nèi)能夠達(dá)到一定規(guī)模的省、地、市、縣級分（支）行。

    2.具有一定數(shù)額的外匯資本金：申辦一般外匯業(yè)務(wù)（外匯存貸款、外匯匯款、證信調(diào)查、咨詢及見證業(yè)務(wù)）的分（支）行須具備200萬美元以上外匯資本金。開辦貿(mào)易、非貿(mào)易結(jié)算的分支行須有400萬美元以上的外匯資本金（省級分行須具備500萬美元以上的外匯資本金）。

    3.具有一定數(shù)量和業(yè)務(wù)素質(zhì)、經(jīng)過上級行國際業(yè)務(wù)主管部門考核、培訓(xùn)的經(jīng)辦人員。

    4.具有較完備的規(guī)章制度和能夠適應(yīng)國際業(yè)務(wù)工作需要的各項設(shè)備。

    5.具有三年以上辦理代辦外匯業(yè)務(wù)的經(jīng)驗和較好的經(jīng)辦成績。

    二、申報及批準(zhǔn)程序

    1.各分支行要根據(jù)本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，在充分考察本地區(qū)對外匯業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，著手考慮籌建國際業(yè)務(wù)部。

    2.當(dāng)開辦外匯業(yè)務(wù)應(yīng)具備的各項條件準(zhǔn)確無誤地落實后，在當(dāng)?shù)胤志钟兄笜?biāo)的情況下，申請行可將應(yīng)提交的文件和資料向當(dāng)?shù)赝夤懿块T及省級分行上報。

    提交的文件和資料包括以下內(nèi)容：

    （1）經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的申請書；

    （2）經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的可行性報告；

    （3）中國人民銀行頒發(fā)的《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》；

    （4）國家外匯管理局指定的注冊會計事務(wù)所對其實收外匯資本金或者營運(yùn)資金的驗資報告；

    （5）近三年的人民幣資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；

    （6）機(jī)構(gòu)和部門外匯業(yè)務(wù)主管人員和外匯業(yè)務(wù)操作人員的名單和簡歷；

    （7）經(jīng)辦外匯業(yè)務(wù)的場所和設(shè)施情況簡介。

    3.省級分行在得到轄內(nèi)分支行開辦外匯業(yè)務(wù)的申請后，應(yīng)嚴(yán)格按照國家外匯管理局的有關(guān)規(guī)定，對其進(jìn)行審核。在所有的條件達(dá)到并且符合要求，經(jīng)省級分行同意后，由省級分行上報總行。

    4.總行在得到省級分行上報的材料后，將對上報材料進(jìn)行嚴(yán)格的審核并進(jìn)行必要的實地調(diào)查，在所有條件達(dá)到后，總行即時批復(fù)。

    5.當(dāng)申辦行接到總行的批文后，攜總行批文、省行批文及國家外匯管理局要求的文件和材料到當(dāng)?shù)胤志趾涂偩洲k理手續(xù)。

    6.自營外匯業(yè)務(wù)的申辦程序，仍采用自下而上的辦法，由總行統(tǒng)一核批。今后，凡未經(jīng)總行批準(zhǔn)自行開辦外匯業(yè)務(wù)的分（支）行，一經(jīng)查實，將追究其上級主管行的責(zé)任。

    三、開辦外匯業(yè)務(wù)實行規(guī)劃管理

    開辦外匯業(yè)務(wù)必須與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及自身條件結(jié)合起來，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展條件不具備或自身經(jīng)辦國際業(yè)務(wù)的條件不具備的分支行，均不能開辦自營外匯業(yè)務(wù)，避免一轟而上、盲目上馬、影響農(nóng)業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)的整體形象。為保證我行開辦外/匯業(yè)務(wù)的合理布局、穩(wěn)健發(fā)展，請各省級行根據(jù)國家外匯管理局《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)開辦外匯業(yè)務(wù)實行規(guī)劃管理的規(guī)定》，在每年的十月底以前將已開辦外匯業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及擬開辦外匯業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)的名單和分支機(jī)構(gòu)與人員情況統(tǒng)計表及本系統(tǒng)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況報總行國際業(yè)務(wù)部，以便及時上報國家外匯管理局。

    四、關(guān)于分支行外匯業(yè)務(wù)范圍的規(guī)定

    根據(jù)國家外匯管理局《關(guān)于對各級銀行外匯業(yè)務(wù)范圍的規(guī)定》：

    1.省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行可以經(jīng)辦以下業(yè)務(wù)：（1）外匯存款；（2）外匯貸款；（3）外匯匯款；（4）總行委托的外匯借款；（5）外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；（6）自營或代客外匯買賣（此項業(yè)務(wù)須通過總行辦理）；（7）發(fā)行或代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；（8）買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；（9）外匯擔(dān)保；（10）貿(mào)易、非貿(mào)易結(jié)算；（11）外幣兌換；（12）資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)。

    2.市分、支行，地區(qū)中心支行可以經(jīng)營以下外匯業(yè)務(wù)：（1）外匯存款；（2）外匯貸款；（3）外匯匯款；（4）外幣兌換；（5）貿(mào)易、非貿(mào)易結(jié)算；（6）資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)。

    3.縣支行、辦事處可以經(jīng)辦以下業(yè)務(wù)：（1）外匯存款；（2）外匯貸款；（3）外匯匯款；（4）外幣兌換。

    4.分理處、代辦處可以經(jīng)營以下外匯業(yè)務(wù)：（1）外匯存款；（2）外幣兌換；（3）外匯匯款。

    5.儲蓄所可以經(jīng)營下列外匯業(yè)務(wù)：儲蓄存款。