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國(guó)家外匯管理局關(guān)于處理非法從事外匯期貨交易機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：匯業(yè)函字[1993]第121號(hào)
頒發(fā)日期：1996-07-14 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局；計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局：

    我局（93）匯業(yè)函字第90號(hào)文下發(fā)以來(lái)，各有關(guān)分局已對(duì)轄內(nèi)非法從事外匯期貨交易的機(jī)構(gòu)進(jìn)行了清理，為妥善做好對(duì)非法經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的處理和善后工作，我局特提出如下處理意見(jiàn)，請(qǐng)你局結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，參照?qǐng)?zhí)行。

    一、經(jīng)查實(shí)有關(guān)機(jī)構(gòu)屬非法經(jīng)營(yíng)外匯期貨交易者，即由你局正式通告其立即停止接納新的客戶，不得發(fā)生新的業(yè)務(wù)。

    二、正在進(jìn)行外匯期貨交易者應(yīng)責(zé)令該機(jī)構(gòu)七日內(nèi)清理完畢，并妥善清退客戶保證金余額。

    三、為保證清退工作的順利進(jìn)行，保護(hù)客戶的利益，可采取臨時(shí)凍結(jié)非法經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的資金帳戶的措施，待善后工作完成后予以解凍。

    四、客戶因保證金虧損與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)生的糾紛，應(yīng)由債權(quán)債務(wù)雙方通過(guò)法律途徑解決，各分局不要介入。

    五、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自身的清理工作結(jié)束后，應(yīng)以書(shū)面形式將善后處理情況報(bào)送分局，并由分局轉(zhuǎn)呈總局。

    六、對(duì)接到你局停止外匯期貨交易的正式通知后，仍繼續(xù)從事非法經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)，你局可聯(lián)合工商、公安等執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，按有關(guān)法規(guī)予以處罰。