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    第一條  為了加強(qiáng)境外金融機(jī)構(gòu)的管理，保障金融事業(yè)的健康發(fā)展，制定本辦法。

    第二條  中國(guó)境內(nèi)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)），非金融性公司、企業(yè)及其他組織（以下統(tǒng)稱(chēng)境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)），境外中資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)境外中資金融機(jī)構(gòu)）和境外非金融性中資公司、企業(yè)及其他組織（以下統(tǒng)稱(chēng)境外中資非金融機(jī)構(gòu)），投資設(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，必須遵守本辦法的規(guī)定。

    前款所稱(chēng)境外金融機(jī)構(gòu)是指境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)及境外中資金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)在境外設(shè)立或者收購(gòu)的從事存款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、結(jié)算、信托投資、金融租賃、擔(dān)保、保險(xiǎn)、證券經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

    第三條  設(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)的審批管理機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行。

    第四條  境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

    （一）經(jīng)國(guó)務(wù)院或者中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，依法登記注冊(cè)，并持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證》；

    （二）經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)，持有國(guó)家外匯管理局頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證》，并有三年以上經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員；

    （三）有合法的外匯資金來(lái)源；

    （四）有不低于八千萬(wàn)元人民幣等值外匯的自有資金。

    第五條  境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

    （一）經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)成立，依法登記注冊(cè)的大型公司、企業(yè)；

    （二）在境外設(shè)有集團(tuán)性公司、企業(yè)或者其他大型企業(yè)，并有較好的基礎(chǔ)和盈利前景；

    （三）經(jīng)主管部門(mén)同意在境外設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，并有不低于一億元人民幣等值外匯的自有資金；

    （四）有與其經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)及外匯業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。

    第六條  境外中資金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

    （一）經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，依法在境外設(shè)立，有正式批準(zhǔn)文件和在當(dāng)?shù)睾戏I(yíng)業(yè)的證明材料；

    （二）擬設(shè)機(jī)構(gòu)地區(qū)中資金融機(jī)構(gòu)力量較弱，有必要設(shè)立金融機(jī)構(gòu)；

    （三）所提申請(qǐng)符合有關(guān)國(guó)家或者地區(qū)的法律。

    第七條  設(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)依照下列規(guī)定申報(bào)批準(zhǔn)：

    （一）境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在境外設(shè)立代表機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)，設(shè)立中資、中外合資金融機(jī)構(gòu)或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，由中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)；

    （二）境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)在境外設(shè)立中資、中外合資金融機(jī)構(gòu)或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，由主管部門(mén)征求經(jīng)貿(mào)部意見(jiàn)并審核同意后，報(bào)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)；

    （三）境外中資金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)，設(shè)立或者收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，由其境內(nèi)投資單位征求經(jīng)貿(mào)部意見(jiàn)后報(bào)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)。

    第八條  在境外設(shè)立或者收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)由其境內(nèi)投資單位向中國(guó)人民銀行提出申請(qǐng)，申請(qǐng)書(shū)需載明擬設(shè)立或者收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)范圍、條件和必要性等，經(jīng)中國(guó)人民銀行審核立項(xiàng)后，依照本辦法的規(guī)定提交申請(qǐng)文件。

    中國(guó)人民銀行對(duì)申請(qǐng)單位提交的申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，并在接到申請(qǐng)文件之日起三個(gè)月內(nèi)決定批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)。

    第九條  經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立或者收購(gòu)的境外金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)由其境內(nèi)投資單位持中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)文件，依照有關(guān)規(guī)定到國(guó)家外匯管理局辦理外匯匯出手續(xù)。

    第十條  境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)诰惩庠O(shè)立代表機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

    （一）申請(qǐng)單位的主要負(fù)責(zé)人簽署的申請(qǐng)報(bào)告，其內(nèi)容包括：擬設(shè)代表機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，住所，首席代表、代表簡(jiǎn)歷；

    （二）設(shè)立代表機(jī)構(gòu)的費(fèi)用預(yù)算和外匯來(lái)源證明。

    第十一條  境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)诰惩庠O(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

    （一）申請(qǐng)單位主要負(fù)責(zé)人簽署的申請(qǐng)報(bào)告，其內(nèi)容包括：擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，住所，營(yíng)業(yè)資金數(shù)額，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)種類(lèi)，主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷等；

    （二）申請(qǐng)單位前三年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和業(yè)務(wù)狀況報(bào)告；

    （三）可行性研究報(bào)告；

    （四）中國(guó)人民銀行要求提交的其他有關(guān)文件。

    第十二條  境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)及境外中資金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)诰惩庠O(shè)立中資金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

    （一）申請(qǐng)單位主要負(fù)責(zé)人簽署的申請(qǐng)報(bào)告，其內(nèi)容包括：擬設(shè)中資金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，住所，注冊(cè)資本和實(shí)有資本，資金來(lái)源，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)種類(lèi)，主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷等；

    （二）申請(qǐng)單位前三年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和業(yè)務(wù)狀況報(bào)告；

    （三）可行性研究報(bào)告；

    （四）中國(guó)人民銀行要求提交的其他有關(guān)文件。

    第十三條  境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)及境外中資金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)诰惩庠O(shè)立中外合資金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

    （一）申請(qǐng)單位的主要負(fù)責(zé)人簽署的申請(qǐng)報(bào)告，其內(nèi)容包括：擬設(shè)中外合資金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，住所，注冊(cè)資本和實(shí)有資本，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)種類(lèi)，合資各方的名稱(chēng)和出資比例，中方資金來(lái)源、主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷等；

    （二）申請(qǐng)單位前三年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和業(yè)務(wù)狀況報(bào)告；

    （三）合資各方草簽的合資協(xié)議、合同和章程；

    （四）可行性研究報(bào)告；

    （五）中國(guó)人民銀行要求提交的其他有關(guān)文件。

    第十四條  境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)及境外中資金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)收購(gòu)境外金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

    （一）申請(qǐng)單位主要負(fù)責(zé)人簽署的申請(qǐng)報(bào)告，其內(nèi)容包括：擬收購(gòu)的金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，住所，章程，總資本和總資產(chǎn)數(shù)額，機(jī)構(gòu)及人員狀況，財(cái)務(wù)狀況，收購(gòu)原因，收購(gòu)目的，收購(gòu)資金數(shù)額，資金來(lái)源；

    （二）申請(qǐng)單位前三年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和業(yè)務(wù)狀況報(bào)告；

    （三）可行性研究報(bào)告；

    （四）中國(guó)人民銀行要求提交的其他有關(guān)文件。

    第十五條  境外金融機(jī)構(gòu)有下列變更之一的，其境內(nèi)投資單位應(yīng)當(dāng)于事前向中國(guó)人民銀行提出申請(qǐng)，由中國(guó)人民銀行審批：

    （一）代表機(jī)構(gòu)升為分支機(jī)構(gòu)；

    （二）撤銷(xiāo)代表機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、中資或者中外合資金融機(jī)構(gòu)；

    （三）調(diào)整中外合資金融機(jī)構(gòu)的股份比例或者增資。

    第十六條  境外金融機(jī)構(gòu)的境內(nèi)投資單位應(yīng)當(dāng)于每年7月31日前向所在地中國(guó)人民銀行省級(jí)分行報(bào)送境外金融機(jī)構(gòu)上半年工作報(bào)告，其內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)人員變化情況，存款放款分析，匯出匯入款項(xiàng)分析，進(jìn)出口結(jié)算分析，投資項(xiàng)目分析和外匯、證券、黃金買(mǎi)賣(mài)分析。上述報(bào)告由中國(guó)人民銀行省級(jí)分行轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行。

    第十七條  境外金融機(jī)構(gòu)的境內(nèi)投資單位應(yīng)當(dāng)于每年3月31日前向所在地中國(guó)人民銀行省級(jí)分行報(bào)送境外金融機(jī)構(gòu)上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和年度工作報(bào)告，并由中國(guó)人民銀行省級(jí)分行轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行。

    第十八條  中國(guó)人民銀行及其各省級(jí)分行有權(quán)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督。

    第十九條  違反本辦法第七條的規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，在境外設(shè)立或者收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)的，中國(guó)人民銀行有權(quán)凍結(jié)境內(nèi)投資單位相應(yīng)數(shù)額的外匯或者人民幣存款，責(zé)令其撤銷(xiāo)境外金融機(jī)構(gòu)或者限期補(bǔ)辦審批手續(xù)，并追究主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員的責(zé)任。

    違反本辦法第十五條規(guī)定的，中國(guó)人民銀行有權(quán)凍結(jié)境內(nèi)投資單位相應(yīng)數(shù)額的外匯或者人民幣存款，并責(zé)令其對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行停業(yè)整頓。

    違反本辦法第十六條、第十七條規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行對(duì)境內(nèi)投資單位可處以人民幣十萬(wàn)元以下罰款。

    違反外匯管理的，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處罰。

    第二十條  本辦法施行前未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，已在境外設(shè)立或者收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在中國(guó)人民銀行規(guī)定的期限內(nèi)，依照本辦法的規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)。

    第二十一條  本辦法不適用于在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的外商投資企業(yè)。

    第二十二條  本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

    第二十三條  本辦法自發(fā)布之日起施行。