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外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記管理辦法 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：外匯法規(guī)
文      號(hào)：
頒發(fā)日期：1996-07-19 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

    第一條  為了加強(qiáng)外債的宏觀管理，提高地方和部門對(duì)使用外匯資金的決策能力，根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)供用國際商業(yè)貸款管理的通知》規(guī)定的“進(jìn)一步完善外債登記和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，不論是直接從境外籌借，還是國內(nèi)轉(zhuǎn)貸款，均要列入國家的外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，進(jìn)行登記”的要求，制定本辦法。

    第二條  本辦法的外匯（轉(zhuǎn)）貸款（以下簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)貸款）是指境內(nèi)單位使用的以外幣承擔(dān)的具有契約性償還義務(wù)的下列外匯資金：

    1、國際金融組織轉(zhuǎn)貸款和外國政府轉(zhuǎn)貸款；

    2、國際金融轉(zhuǎn)租賃和國內(nèi)外匯租賃；

    3、國內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的外匯貸款；

    4、其它形式的轉(zhuǎn)貸款。

    第三條  國家對(duì)轉(zhuǎn)貸款實(shí)行全面的登記管理制度。國家外匯管理局及其分局（以下簡(jiǎn)稱外管部門）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)貸款的登記、管理和還本付息的審批工作。

    第四條  凡使用轉(zhuǎn)貸款的單位，應(yīng)在每筆借款合同或轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽定后的十天之內(nèi)，持生效的合同或轉(zhuǎn)貸協(xié)議副本，到所在地外管部門辦理轉(zhuǎn)貸款登記手續(xù)，領(lǐng)取轉(zhuǎn)貸款登記證。

    第五條  支用轉(zhuǎn)貸款后，使用單位應(yīng)分別按下述情況及時(shí)填寫轉(zhuǎn)貸款登記證，并將其影印件于次日寄送所在地外管部門：

    1、使用國內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯貸款的單位，在收到貸款的支款通知書時(shí)填寫；

    2、采用信用證支付方式的轉(zhuǎn)貸款，在貸款支付后填寫；

    3、在國內(nèi)開立周轉(zhuǎn)金帳戶的轉(zhuǎn)貸款，在周轉(zhuǎn)金存入帳戶時(shí)填寫；

    4、采用租賃方式的轉(zhuǎn)貸款，在設(shè)備正式使用時(shí)填寫。

    第六條  轉(zhuǎn)貸款到期還本付息或償付租金時(shí)，使用單位應(yīng)持轉(zhuǎn)貸款登記證和還本付息或償付租金通知單，提前到所在地外管部門辦理還本付息或租金支付核準(zhǔn)手續(xù)。開戶行憑外管部門開出的核準(zhǔn)件辦理還本付息或租金支付手續(xù)。

    第七條  還本付息或租金支付完畢后，使用單位應(yīng)依據(jù)開戶行付款憑證填寫轉(zhuǎn)貸款登記證，并將其影印件于次日寄送所在地外管部門。

    第八條  使用單位在辦完每筆轉(zhuǎn)貸款最后一次還本付息后，應(yīng)在一周之內(nèi)向所在地外管部門繳銷轉(zhuǎn)貸款登記證。

    第九條  直接用外匯現(xiàn)匯或額度償還轉(zhuǎn)貸款債務(wù)的中間轉(zhuǎn)貸管理部門，同樣需要辦理轉(zhuǎn)貸款登記手續(xù)，但可采用月報(bào)表形式。

    第十條  開戶行要嚴(yán)格執(zhí)行憑轉(zhuǎn)貸款登記證和核準(zhǔn)件辦理轉(zhuǎn)貸款的調(diào)入、償還及租金支付手續(xù)的規(guī)定。在辦理收付手續(xù)后，應(yīng)將收付憑證及時(shí)寄送所在地外管部門一份，保證登記工作雙線核對(duì)制的實(shí)施。

    第十一條  對(duì)違反本辦法上述規(guī)定者，所在地外管部門可根據(jù)情節(jié)處以所涉借款金額3％以下等值人民幣的罰款。

    第十二條  對(duì)本辦法公布之日前未清償?shù)霓D(zhuǎn)貸款，應(yīng)在公布之日起至1989年底之前到所在地外管部門補(bǔ)辦登記手續(xù)。

    第十三條  對(duì)使用國內(nèi)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯貸款逐筆登記確有困難的地區(qū)，經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，可委托債權(quán)人采用國家外匯管理局統(tǒng)一編制的轉(zhuǎn)貸款月報(bào)表形式代理登記。

    第十四條  本辦法于1989年11月15日開始施行。由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。