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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：吉政辦明電[2006]52號(hào)頒發(fā)日期：2005-04-30
地 區(qū)：吉林行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各市（州）、縣（市）人民政府，省政府有關(guān)部門：
省監(jiān)察廳、省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、國家開發(fā)銀行吉林省分行《關(guān)于對(duì)國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目開展監(jiān)督檢查的實(shí)施意見》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
二○○六年四月二十一日
關(guān)于對(duì)國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目開展監(jiān)督檢查的實(shí)施意見
黨中央從全局和戰(zhàn)略的高度作出振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的重大戰(zhàn)略決策，給吉林省的發(fā)展帶來了難得的歷史機(jī)遇。我省的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，廣大人民群眾生活條件的改善等都需要國家開發(fā)銀行政策性貸款的支持。管理好、使用好國家開發(fā)銀行政策性貸款，對(duì)優(yōu)化和提升我省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善投資環(huán)境，加快老工業(yè)基地振興，構(gòu)建和諧吉林具有重要意義。為此，省政府決定從2006年起對(duì)我省使用國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目實(shí)施情況開展監(jiān)督檢查?，F(xiàn)提出如下實(shí)施意見：
一、監(jiān)督檢查的組織機(jī)構(gòu)、主要任務(wù)和工作方式
（一）組織機(jī)構(gòu)。成立吉林省國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。省委常委、副省長(zhǎng)田學(xué)仁任組長(zhǎng)，省監(jiān)察廳廳長(zhǎng)高金祥、省政府副秘書長(zhǎng)劉長(zhǎng)龍任副組長(zhǎng)，省監(jiān)察廳副廳長(zhǎng)史繼山、省發(fā)展改革委副主任曹家興、省財(cái)政廳助理巡視員高壯、省審計(jì)廳副廳長(zhǎng)李成姬、國家開發(fā)銀行吉林省分行副行長(zhǎng)李智閣為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組擬每半年召開一次會(huì)議。
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在省監(jiān)察廳，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署的督辦落實(shí)、組織協(xié)調(diào)和情況綜合。省監(jiān)察廳副廳長(zhǎng)史繼山兼任辦公室主任，各成員單位確定一名主管處室負(fù)責(zé)人為辦公室成員。
（二）領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)：貫徹落實(shí)省政府的工作部署；組織監(jiān)督檢查工作；聽取各成員單位工作匯報(bào)，交流溝通信息；協(xié)調(diào)處理監(jiān)督檢查中遇到的問題；定期向省政府報(bào)告監(jiān)督檢查工作情況。
（三）工作方式。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位根據(jù)本部門的工作職能和掌握的情況，每年至少組織一次重點(diǎn)監(jiān)督檢查，并將監(jiān)督檢查情況向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告；領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織一次聯(lián)合檢查，檢查組由省監(jiān)察廳牽頭，各成員單位派員參加，每年抽查的重點(diǎn)項(xiàng)目不少于20%，并于12月底前將檢查結(jié)果以書面形式向省政府報(bào)告。
二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容
根據(jù)省委、省政府的工作部署，重點(diǎn)監(jiān)督檢查開發(fā)性金融軟貸款項(xiàng)目實(shí)施過程中遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策規(guī)定情況；各級(jí)政府和有關(guān)部門履行職責(zé)情況，是否做到審批依法合規(guī)，制度健全落實(shí)，監(jiān)管及時(shí)到位，工作高效廉潔。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位根據(jù)各自職能，確定每年監(jiān)督檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。2006年重點(diǎn)監(jiān)督檢查落實(shí)省政府關(guān)于建立相應(yīng)的項(xiàng)目（350億元開發(fā)性金融軟貸款項(xiàng)目）建設(shè)工作機(jī)構(gòu)和工作責(zé)任制情況。具體內(nèi)容是：省政府確定的融資平臺(tái)所涉及的相關(guān)部門是否按照國家開發(fā)銀行和省政府在2005年3月25日簽訂的《加快吉林老工業(yè)基地振興開發(fā)性金融合作協(xié)議》及相關(guān)資金管理辦法實(shí)施操作，貸款的投向是否符合協(xié)議條款；是否存在“報(bào)大建小”、配套資金不落實(shí)等問題；是否按照有關(guān)規(guī)定支付和使用；是否存在轉(zhuǎn)移、截留、擠占、挪用國家開發(fā)銀行政策性貸款的行為；投資項(xiàng)目“四制”即項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制落實(shí)情況；是否符合國家土地使用政策；貸款償還資金和償還責(zé)任是否落實(shí)，是否存在政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；貸款項(xiàng)目單位是否按時(shí)還本付息和糾正違規(guī)問題的情況。
三、監(jiān)督檢查的責(zé)任分工
監(jiān)察部門負(fù)責(zé)調(diào)查處理工程項(xiàng)目和資金管理使用中的違紀(jì)違法案件。對(duì)行政機(jī)關(guān)在項(xiàng)目管理工作中不作為、亂作為，造成嚴(yán)重后果的，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員的責(zé)任；對(duì)違反法律、法規(guī)和省政府規(guī)章，需作出行政處罰的案件，移交有關(guān)行政主管部門處理。
發(fā)展改革部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目“四制”落實(shí)情況；工程項(xiàng)目履行建設(shè)程序、工程質(zhì)量等情況。
財(cái)政部門負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目資金管理使用規(guī)定。監(jiān)督建設(shè)單位加強(qiáng)資金管理，隨時(shí)掌握資金到位和運(yùn)轉(zhuǎn)使用情況，以及還款資金和還款責(zé)任是否落實(shí)等情況。對(duì)違反資金管理使用規(guī)定的行為及時(shí)調(diào)查處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處理。
審計(jì)部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施對(duì)我省使用國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃。每年安排審計(jì)2至3個(gè)項(xiàng)目。重點(diǎn)審計(jì)轉(zhuǎn)移、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違法違紀(jì)問題，并按照財(cái)政法規(guī)進(jìn)行行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處理。
開發(fā)銀行負(fù)責(zé)對(duì)貸款項(xiàng)目單位的日常業(yè)務(wù)監(jiān)管，保證貸款用于項(xiàng)目建設(shè)。監(jiān)督管理借款人是否執(zhí)行國家及地方政府的政策法規(guī)，是否建立現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)；貸款是否嚴(yán)格按照借款合同約定的條款執(zhí)行，貸款資金是否按規(guī)定使用，是否存在轉(zhuǎn)移、截留、擠占、挪用；是否保證本息按時(shí)歸還。
四、工作要求
（一）切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)政府和監(jiān)察、發(fā)展改革、財(cái)政、審計(jì)等部門，要緊緊圍繞省委、省政府關(guān)于振興吉林老工業(yè)基地的決策和部署，全力以赴抓好國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目的落實(shí)工作，把對(duì)使用國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作納入重要工作日程，建立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，認(rèn)真研究制定監(jiān)督檢查工作方案，精心組織監(jiān)督檢查工作，努力提高軟貸款的使用效益，及時(shí)解決監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，確保工程項(xiàng)目按期保質(zhì)竣工。
（二）認(rèn)真履行職責(zé)。各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)要認(rèn)真履行職能，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，與政府有關(guān)部門密切配合，抓好國家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作。各級(jí)發(fā)展改革、財(cái)政、審計(jì)等部門要依據(jù)本部門職能，各司其職、各負(fù)其責(zé)，既要監(jiān)管、監(jiān)督到位，又要避免重復(fù)檢查；既要抓好本部門承擔(dān)的監(jiān)督檢查工作，又要搞好協(xié)調(diào)配合，共同完成監(jiān)督檢查任務(wù)。各貸款項(xiàng)目單位每年要認(rèn)真組織自查，自查情況報(bào)當(dāng)?shù)匕l(fā)展改革委。
（三）突出工作重點(diǎn)。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要認(rèn)真研究和制定工作方案，根據(jù)實(shí)際情況，統(tǒng)籌安排，突出重點(diǎn)，對(duì)容易發(fā)生問題的重要環(huán)節(jié)加強(qiáng)事前和事中監(jiān)督，使存在的問題能夠早發(fā)現(xiàn)、早糾正、早解決。省監(jiān)察廳將在省政府門戶網(wǎng)站設(shè)立舉報(bào)投訴平臺(tái)，各有關(guān)部門也要設(shè)立公開舉報(bào)投訴電話，認(rèn)真受理人民群眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理問題的舉報(bào)投訴。重大投資項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，涉及的部門和行業(yè)較多，在監(jiān)督檢查中，要嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和省委、省政府的有關(guān)政策、規(guī)章，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題和不足，使監(jiān)督檢查工作取得實(shí)實(shí)在在的效果。
省監(jiān)察廳
省發(fā)展改革委
省財(cái)政廳
省審計(jì)廳
國家開發(fā)銀行吉林省分行
二○○六年三月三十一日
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