2018年《中級經濟法》預習知識點：股份有限公司董事會

來源：東奧會計在線責編：白帆2018-01-10 11:45:42

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　　3.通知

　　(1)定期會議：會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　(2)臨時會議：董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。

　　4.召開條件

　　(1)董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行;

　　(2)董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。

　　5.決議規(guī)則

　　(1)表決權的計算：一人一票

　　(2)決議規(guī)則：必須經全體董事的過半數(shù)通過。

　　(3)上市公司董事會關聯(lián)表決權排除制度(2016年簡答題)

　　①上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。

　?、谠摱聲h由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。

　　③出席董事會的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。

　　6.記錄簽名：出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　7.董事的賠償責任

　　董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任;但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　8.股份有限公司(應當)設經理。

　　9.上市公司董事會秘書

　　(1)上市公司設立董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股權管理，辦理信息披露事務等事宜。

　　(2)上市公司董事會秘書是公司的高級管理人員。

　　(3)上市公司董事會秘書是董事會設置的服務席位，既不能代表董事會，也不能代表董事長。

		有限責任公司董事會	股份有限公司董事會
組成	人數(shù)	3～13人或1名執(zhí)行董事	5～19人
	任期	≤3年
	董事長產生辦法	由章程規(guī)定	由全體董事過半數(shù)選舉產生
	職工代表	（1）應當有：	可以有
		①國有獨資公司
		②兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司
		（2）可以有：其他
職權		4項獨立職權
形式		章程規(guī)定定	（1）定：≥2次/年
			（2）臨：
			①代表1/10表決權的股東
			②1/3以上董事
			③監(jiān)事會
召集和主持		董事長——副董事長——半數(shù)以上董事共同推舉1名董事
通知		章程規(guī)定	會議召開前10日通知
召開條件		無要求	過半數(shù)的董事出席
表決權		一人一票
議決規(guī)則		章程規(guī)定	（1）全體董事過半數(shù)通過
			（2）上市公司董事會實行關聯(lián)表決權排除制度