亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

實務操作

 東奧會計在線 >> 實務操作 >> 稅務籌劃 >> 稅務籌劃 >> 正文

鉑略咨詢企業(yè)風險控制研討會在滬舉行

2014-10-29 13:11:28鉑略咨詢字體:

  大數(shù)據(jù)時代,所有決策與判斷都基于大數(shù)據(jù)的分析,企業(yè)風險與合規(guī)管理領域也順應時代發(fā)展潮流,ACCA與鉑略咨詢聯(lián)袂推出的 “利用數(shù)據(jù)分析進行風險控制”的研討會于10月23日在滬順利舉行,來自各知名外企的財務與內(nèi)控部同行近50人悉數(shù)出席。

  本次研討會的分享嘉賓是來自某世界500強藥企的合規(guī)與內(nèi)審部總監(jiān)鮑總,本次主題雖是講企業(yè)風險控制與合規(guī),但他的分享絲毫不提關(guān)于內(nèi)控與合規(guī)的法案與理論知識而是以日常工作中員工的舞弊與不合規(guī)行為的案例入手,幽默風趣的分享了各種低水平“作案”露出馬腳的趣文,并從這些舞弊現(xiàn)象中總結(jié)出一套福爾摩斯般順藤摸瓜,抽絲剝繭的“查案”手段。鮑總舉例到“現(xiàn)在通過員工提供的菜單都能發(fā)現(xiàn)有趣的舞弊行為,現(xiàn)在這個作假也是作全套,儼然形成一個造假產(chǎn)業(yè)鏈,兩家不同餐館的菜單,菜名都一樣,菜品單價加總卻不等于合計金額,這些造假人員素質(zhì)總體偏低,很多小學都沒畢業(yè)”,頓時引起學員哄堂大笑,同時也進一步提升了大家的學習興趣。立刻有學員問到:“面對成千上萬的數(shù)據(jù)怎么知道這筆數(shù)據(jù)就有問題呢,如何找到這些有問題的人?”“主要還是依靠強大的內(nèi)控流程與系統(tǒng)”鮑總回答到,接著為大家展示了系統(tǒng)里面各業(yè)務環(huán)節(jié)的風險控制儀表盤,鮑總分享到:“公司根據(jù)自己的業(yè)務特性分別設置了不同業(yè)務類別的風險控制儀表盤,大大小小加起來有20多個,通過在系統(tǒng)里設置標準,一旦觸發(fā)標準,系統(tǒng)就會自動識別出異樣數(shù)據(jù),找到異樣數(shù)據(jù),合規(guī)部員工會進一步做實地調(diào)查,通過調(diào)查證實之后就正式確認不合規(guī)行為!

  現(xiàn)在不少企業(yè)開始通過使用公司信用卡來規(guī)避員工報銷的舞弊行為,然而同樣的上有對策下有政策,pos單也有造假窩點,針對這種情況,鮑總又列舉了在pos單上如何尋找蛛絲馬跡從而“破案”的例子,他分享到:“刷卡pos單上有的有人名,有的沒有,我們把所有信用卡刷卡信息輸在系統(tǒng)里,發(fā)現(xiàn)有一個人名非常高頻率的出現(xiàn)在系統(tǒng)里,最關(guān)鍵是這個人名不是公司的員工,就通過這個線索順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)那個人在當?shù)鼐褪秦溬u刷卡單的!

  有意思的案例太多,時間太短,研討會接近尾聲,學員們顯然意猶未盡,大家紛紛表示對于這樣的課程內(nèi)容非常感興趣,只講實戰(zhàn),只分享干貨,沒有理論和教條。大數(shù)據(jù)分析給企業(yè)合規(guī)管理帶來了新的思路和手段,大家也開始期待ACCA與鉑略咨詢持續(xù)推出類似課程。

責任編輯:初曉微茫

網(wǎng)課招生方案

  • 名師編寫權(quán)威專業(yè)
  • 針對性強覆蓋面廣
  • 解答詳細質(zhì)量可靠
  • 一書在手輕松過關(guān)
掃一掃 微信關(guān)注東奧