3.會(huì)議類(lèi)型及頻率

（1）定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議。

（2）臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。（2016年案例分析題）

【相關(guān)鏈接】有限責(zé)任公司代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)。

4.股份有限公司董事會(huì)會(huì)議的通知

（1）定期會(huì)議：會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事和監(jiān)事。

（2）臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

5.召開(kāi)條件：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。（2016年案例分析題）

【相關(guān)鏈接】將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)、將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債或者上市公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需而回購(gòu)股份的，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)2/3以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。

6.決議規(guī)則

（1）表決權(quán)的計(jì)算：一人一票。

（2）股份有限公司董事會(huì)作出決議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。（2016年案例分析題）

（3）股份有限公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

（4）上市公司董事會(huì)實(shí)行關(guān)聯(lián)表決權(quán)排除制度

①上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

②該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

③出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事不足3人（＜3人）的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。