中國稅務(wù)報(bào)：借力大數(shù)據(jù) 42天破2億元虛開大案
近日，國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局稽查部門經(jīng)過42天的數(shù)據(jù)應(yīng)用和精心布控，干凈利落地打掉了一個(gè)涉稅金額高達(dá)2億元的虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙。該團(tuán)伙由一名60多歲的主要嫌犯操控，涉嫌利用7家空殼公司暴力虛開。
21天篩查
發(fā)現(xiàn)暴力虛開團(tuán)伙窩點(diǎn)
據(jù)了解，為有效運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)打擊暴力虛開團(tuán)伙的工作目標(biāo)，吉林省稅務(wù)局稽查局抽調(diào)稽查精干力量，組建省級專案組，專門負(fù)責(zé)針對暴力團(tuán)伙的案件篩選、窩點(diǎn)定位和精準(zhǔn)打擊工作。
“打擊暴力虛開團(tuán)伙工作全面啟動后，我們通過篩選數(shù)萬條數(shù)據(jù)、校驗(yàn)多口徑指標(biāo)、人工排查重要疑點(diǎn)、實(shí)時(shí)比對監(jiān)控影像、重疊定位時(shí)間空間，鎖定了5個(gè)疑似暴力虛開團(tuán)伙，經(jīng)過21天的深入排查，最終將線索最為清晰、初步判定涉及7戶企業(yè)的涉嫌暴力虛開團(tuán)伙作為此次重點(diǎn)打擊的對象，并運(yùn)用自創(chuàng)的AT篩查法成功鎖定了該團(tuán)伙的開票窩點(diǎn)?！必?fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的專案組副組長劉雪翠說。
14天深挖
鎖定嫌犯并取得關(guān)鍵證據(jù)
“我們想做的，就是窮盡稽查手段收集證據(jù)，然后與公安部門快速配合，端掉這個(gè)暴力虛開團(tuán)伙。”吉林省稅務(wù)局稽查局局長睢立軍說出了專案組所有稽查人員的心聲。
在鎖定窩點(diǎn)后，專案組聯(lián)合納稅服務(wù)部門，通過細(xì)查有關(guān)影像資料圈定涉案嫌疑人，并將作戰(zhàn)計(jì)劃制作成網(wǎng)格張貼上墻，實(shí)行“掛圖作戰(zhàn)”，將疑點(diǎn)逐個(gè)攻破。14天后，專案組鎖定3名主犯孫某清、孫某仁和張某娟。
為夯實(shí)證據(jù)鏈條，專案組將6戶受票企業(yè)中涉案金額最多、最易于調(diào)查取證的四平市某企業(yè)作為重要突破口，與人民銀行長春中心支行聯(lián)系，請求協(xié)助查詢該企業(yè)及相關(guān)人員的銀行賬戶及個(gè)人銀行卡信息。最終，專案組取得了該企業(yè)制作虛假資金流的翔實(shí)證據(jù)。
7天部署
循著新線索兩路展開行動
據(jù)專案組組長張曉河介紹，為了能夠人贓俱獲，稅警雙方經(jīng)過商議，決定先由稅務(wù)部門聯(lián)系到該團(tuán)伙成員，之后立即由警方實(shí)施抓捕。
專案組人員回想起在鎖定暴力虛開團(tuán)伙過程中的一個(gè)發(fā)現(xiàn)，由該團(tuán)伙新注冊的吉林省某工貿(mào)有限公司領(lǐng)取了25張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，這表明該團(tuán)伙可能發(fā)生了“新業(yè)務(wù)”。專案組決定以此為突破口，通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與該公司法定代表人取得聯(lián)系。經(jīng)過7天周密部署，辦案人員分兩路展開行動。
12小時(shí)斗智
主要嫌犯被一網(wǎng)打盡
按照計(jì)劃，在收網(wǎng)行動日的上午9時(shí)，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員與吉林省某工貿(mào)有限公司法定代表人李某取得聯(lián)系，表示要對其進(jìn)行例行約談。李某表示同意約見，卻在當(dāng)天下午失去聯(lián)系。
情況緊急，專案組決定向負(fù)責(zé)為該公司做記賬代理業(yè)務(wù)的會計(jì)說明情況，說服其協(xié)助約見該公司的其他關(guān)鍵人。當(dāng)天下午4時(shí)，這名會計(jì)以“與稅務(wù)干部溝通感情”為由，成功取得主要嫌疑人孫某清的信任。當(dāng)該團(tuán)伙成員孫某仁及其隨行人員高某出現(xiàn)，埋伏多時(shí)的稅警聯(lián)合組當(dāng)場將其控制。
從孫某仁口中得知孫某清正在某龍大廈進(jìn)行開票交易的消息后，稅警聯(lián)合組當(dāng)即帶著孫某仁奔赴某龍大廈。
“當(dāng)孫某仁打開房門，呈現(xiàn)在我們面前的是，張某娟正在開發(fā)票，孫某清在一旁指揮，桌子上堆放著大量發(fā)票、公章、報(bào)稅盤等物品?？吹蕉惥藛T的瞬間，兩人都呆住了。”張曉河說，從上午9時(shí)行動開始，到晚上9時(shí)端掉窩點(diǎn)，過程曲折驚險(xiǎn)，但是結(jié)果很好，不僅將主要嫌犯一網(wǎng)打盡，還獲取了重要的犯罪證據(jù)。
吉林省稅務(wù)局黨委書記謝文表示，該暴力虛開團(tuán)伙案件的高效告破，是吉林省四部門密切協(xié)作的結(jié)果，充分體現(xiàn)了四部門打擊虛開騙稅違法犯罪的決心和強(qiáng)大合力。下一步，吉林省稅務(wù)部門將繼續(xù)保持對虛開騙稅違法犯罪行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，對虛開騙稅做到零容忍，不斷凈化稅收營商環(huán)境，讓合法經(jīng)營企業(yè)切實(shí)享受到減稅降費(fèi)的政策紅利。
本文轉(zhuǎn)自國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局
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